Estafan vía correo electrónico a una empresa pública de Zarzuela del Monte

Posted By Redacción on 27, Dic, 2023

La Guardia Civil de Segovia, ha procedido a la detención de 4 personas, como presuntas autoras de delitos de estafa realizados a través de Internet, tras realizar diferentes operaciones y apoderarse de 112.000 euros de una empresa de la localidad de Zarzuela del Monte.

El Equipo de Investigación de Delitos Tecnológicos junto el Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia, comenzó la investigación en octubre de 2022, cuando esta empresa pública, informó que había recibido mediante correo electrónico, facturas correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto de un proveedor de servicios. Mensualmente cuando llegaban las facturas efectuaban el pago, hasta que el mes de octubre el proveedor de servicios solicitó el motivo del impago de esos cuatro meses. Momento en el que las dos empresas comprobaron que las facturas habían sido falsificadas digitalmente.

Bussiness Email Compromise

El modus operandi responde a la tipología de estafas Bussiness Email Compromis (BEC) por el cual el estafador falsifica facturas de proveedores habituales de la entidad estafada. Los individuos que llevan a cabo este tipo de fraudes estudian previamente la actividad de la empresa utilizando técnicas de ingeniería social. Una vez que adquieren esa información realizan un “ataque” al correo electrónico de la empresa, analizan los correos que recibe esta entidad y se centran en los que reciben de los proveedores de servicios. Conociendo la rutina empresarial de cobros y de pagos, los estafadores falsifican la factura de un proveedor de servicios para que la empresa cuando vaya a abonar el pago del servicio de ese proveedor lo realice en una cuenta controlada por ellos.

Una vez ingresado el dinero utilizan una red de personas, “mulas” en el argot, que, conscientemente u otras veces sin saberlo, ayudan a las organizaciones delictivas a blanquear sus beneficios. Para hacerse con el dinero, utilizan multitud de tarjetas, para extraer en el menor tiempo posible la mayor cantidad de dinero y entregarlo a la organización.

La investigación finalizó con la identificación de diversos afectados entre empresas e instituciones públicas afectadas por todo el territorio nacional, así como con cuatro personas detenidas en Madrid y Murcia, entre las que se encuentra el cabecilla del grupo criminal. Las diligencias junto a los detenidos fueron puestas a disposición de la Autoridad judicial competente de Segovia.