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Dos detenidos por la red de estafas on line destapada en La Granja

El pasado 18 de diciembre de 2017 se formuló una denuncia ante la Guardia Civil de San Ildefonso, en la cual un vecino de la localidad informaba de que se habían producido una serie de cargos en una tarjeta bancaria de su titularidad que no reconocía como propios, y que se habían producido sin su conocimiento ni su autorización. La cantidad defraudada ascendía a más de 1.000 euros.

Una vez realizadas las primeras diligencias, se dio traslado al equipo EDITE (Equipo de Delincuencia Tecnológica) de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Segovia. Analizada la denuncia se constató que, efectivamente, se habían producido una serie de cargos consecutivos en la tarjeta bancaria titularidad del denunciante el pasado mes de diciembre de 2017, y constaban como entidades generadoras de los cargos una empresa de servicios de gas, así como otra de venta ‘on line’.

A través de las diferentes gestiones realizadas por el Equipo EDITE se pudo demostrar que, respecto a la empresa de servicios, uno de los detenidos había proporcionado como datos para el contrato la identidad y cuenta corriente del denunciante, a cuyo cargo se pasaban gastos. En referencia a los gastos efectuados en la tienda ‘on line’, se han podido corroborar varias compras llevadas a cabo por el segundo detenido utilizando los mismos datos que el anterior.

Cabe indicar respecto de las gestiones técnicas practicadas, que se han analizado un total de 15.874 registros, y se ha realizado el estudio de todos. Finalmente se ha podido determinar la existencia de las conexiones fraudulentas.

Una vez identificados los autores de los hechos, ayer, 15 de mayo, se detuvo a dos personas en Madrid como presuntos autores de varios delitos de estafa bancaria y usurpación de estado civil. Las investigaciones practicadas, además, han logrado determinar que los datos de la víctima eran conocidos por los detenidos gracias a una relación laboral que uno de ellos mantuvo con aquél en el pasado.

Nota de prensa de la subdelegación de Gobierno

Author: Redacción

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